В Казахстане ужесточается порядок проведения посреднических услуг при проведении сделок купли-продажи недвижимости.
Министр финансов Казахстана своим приказом от 28 апреля 2016 года утвердил Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, сообщает Zakon.kz.
Программа организации внутреннего контроля содержит:
- порядок организации внутреннего контроля, включая описание функций субъектов при осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
- порядок отказа клиенту в установлении деловых отношений, отказа в проведении операции с деньгами и или иным имуществом, в случае невозможности принятия мер по замораживанию операций с деньгами или иным имуществом и прекращению деловых отношений с клиентом; порядок признания субъектами сложной, необычно крупной и другой необычной операции, подлежащей изучению, в качестве подозрительной операции;
- порядок представления сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, фактов отказа клиенту в установлении деловых отношений, прекращения деловых отношений с клиентом, отказа в проведении операции с деньгами или иным имуществом в уполномоченный орган, включая указания и регламенты работы в автоматизированных информационных системах и программном обеспечении, используемых для передачи сведений, информации и документов в уполномоченный орган;
- порядок фиксирования и хранения документов и сведений, полученных по результатам надлежащей проверки клиента, включая досье клиента и переписку с ним, документов и сведений об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, в том числе, подозрительных операциях, а также результатов изучения всех сложных, необычно крупных и других необычных операций.
Субъект и его работники не извещают клиентов и иных лиц о предоставлении в уполномоченный орган информации, сведений и документов о таких клиентах и о совершаемых ими операциях.
Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня первого официального опубликования (не введен в действие).
О трех наиболее распространенных схемах мошенничества на рынке жилья, читайте здесь.
Информационная служба kn.kz