Получат ли по заслугам те, кто разрушил мечту сотен столичных

Начальник ДБЭКП по г. Астана полковник Нурлан Шабдарбаев рассказал читателям "Юридической газеты" о работе столичного Департамента финансовой полиции по противодействию преступлениям в сфере жилищного строительства.

"Получат ли по заслугам те, кто разрушил мечту сотен столичных семей о новой квартире и уютном доме?"

Начальник ДБЭКП по г. Астана полковник Нурлан Шабдарбаев рассказал читателям "Юридической газеты" о работе столичного Департамента финансовой полиции по противодействию преступлениям в сфере жилищного строительства

Начальник Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по г. Астана полковник финансовой полиции Нурлан Шабдарбаев рассказал читателям "Юридической газеты" о работе столичного Департамента финансовой полиции по противодействию преступлениям в сфере жилищного строительства.

- Как защищаются интересы дольщиков органами финансовой полиции в отдельно взятой точке страны - Астане? И получат ли по заслугам те, кто разрушил мечту сотен столичных семей о новой квартире и уютном доме?

- 6 марта Президент страны Н.А. Назарбаев обратился к народу Казахстана с ежегодным Посланием "Через кризис к обновлению". Данное обращение - актуальный программный документ, который обозначил основные направления развития государства, систему мер по консолидации всех граждан в борьбе с мировым финансовым кризисом.

В числе таких мер Президент выделил борьбу с преступностью. В данном контексте увеличивается спектр задач для территориальных органов финансовой полиции. В современных условиях к нам предъявляются повышенные требования на ключевых направлениях по защите прав и интересов граждан и государства.

В числе преступлений, которые вносят социальную напряженность в обществе, являются преступления в сфере недвижимости.

В нашей столице вот уже более десяти лет непрерывно возводятся масштабные и уникальные здания. Не менее грандиозны и объемы жилищного строительства. Но мировой кризис усугубил ситуацию в данной сфере, сделав самыми острыми проблемы долевого строительства. Вы затронули злободневную для граждан нашего города тему, связанную с правонарушениями в сфере недвижимости и долевого участия. Привлечение большого количества инвестиций в область строительства привели к росту преступлений и правонарушений различного характера в данной сфере. Решительные действия Главы государства и Правительства остановили пагубную тенденцию.

На защиту интересов дольщиков ориентированы большие силы оперативно-следственного состава департамента. В истекшем году возбуждено порядка 60 уголовных дел, в центре внимания которых - преступления в сфере жилищного строительства, из них 95 % - направлены в суд.

Замечу, что в ходе расследования такой категории уголовных дел оперативно-следственными сотрудниками Департамента устанавливается имеющееся у обвиняемых имущество, накладывается арест на распоряжение им, в целях обеспечения имущественных санкций суда.

Если говорить о конкретных примерах, то в текущем году направлены в суд уголовные дела в отношении руководителя ТОО "Арка Курылыс Компаниясы НТ", "Фабрика недвижимости", "Компания ТН Сервис", "Астана Шебер", "Гранд Престиж: Строй" - Р.Калмагамбетова; директора ТОО "Kazakstan Invest Group-А" Ш.Юнусова, директора ТОО "Байконур Курылыс" Атакан Йылмаза, директора ТОО "НСК" Ю.Солоник, ТОО "Бразерс Компани" и др.

По ряду уголовных дел состоялись приговоры суда. Например, 18 марта т.г. вступил в законную силу приговор суда в отношении Юнусова Ш.С. -руководителя ТОО "Kazakstan Invest Group-А"(жилые комплексы "Алматы" и "Анталия"), который был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 176 , 190 Уголовного кодекса РК. Юнусову Ш.С. судом назначено наказание в виде 12 лет с конфискацией имущества.

- Вы затронули актуальную и злободневную для астанчан тему, связанную с правонарушениями в сфере недвижимости. Какую еще работу в данном направлении проводит Департамент?

- Если перефразировать известного классика, то можно сказать, что "квартирный вопрос испортил астанчан". Спрос на жилье, безусловно, способствует распространению финансовых афер с недвижимостью. В этой связи финансовой полицией проводится целенаправленная работа по выявлению нарушений законодательства в сфере жилья.

Сегодня практически каждое третье выявляемое Департаментом преступление - мошенничество и наиболее распространенное из них - в сфере земельных отношений. В прошедшем году в жилищно-строительной сфере столицы пресекались различные виды экономических преступлений: изощренное мошенничество, уклонение от уплаты налогов, обман потребителей и другие. В преступную схему были вовлечены падкие на легкую наживу предприниматели, брокеры и риэлторы, инженеры и даже юристы.

Так, признан виновным по ст. 177 Уголовного кодекса Республики Казахстан "Мошенничество" и осужден на 7 лет лишения свободы Е. Смагулов. Предприимчивый "латифундист" находил доверчивых простаков и оформлял им документы на земельные участки в Астане, хотя реальных возможностей у него просто не было. "Воздух" им был продан за 50 миллионов тенге, иными словами - в такую сумму оценивается причиненный ущерб.

Четыре жителя столицы, введя в заблуждение Комиссию по проведению легализации недвижимого имущества Акима района "Алматы" незаконно легализовали земельные участки на территории Юго-Восточного массива столицы. В ходе проверки установлено, что вместо жилых строений и заборов мошенники установили металлические товарные контейнеры, запаяв их в единое строение, закрасив краской, нарисовав окна, двери и т.д. После чего фотографировали и вместе с пакетом документов передавали в соответствующую Комиссию, что являлось одним из оснований для легализации. По данному факту идет сбор документов по доказыванию мошеннических действий граждан. Окончательную точку поставит суд.

Другой не менее интересный способ обмана граждан изобрела бывший директор ТОО "Алмир+". Так, Департаментом была задержана гражданка Клагунова - организатор "финансовой пирамиды", которая в течение 10 лет скрывалась от правоохранительных органов в различных регионах Российской Федерации и была найдена в г. Копейск Челябинской области.

В 1998 году Клагунова организовала ТОО "Алмир +" с целью совершения мошеннических действий в отношении граждан. Под предлогом размещения денежных средств физических лиц в высокодоходные финансовые инструменты и недвижимость мошенница обещала граждан высокий доход в размере 8-12 % ежемесячно. Однако эти денежные средства никуда не инвестировались, а присваивались задержанной и расходовались на собственные нужды.

Обманутые граждане обратились с заявлением в органы внутренних дел г. Астаны, которыми материалы с признаками преступления были переданы по подследственности в органы финансовой полиции (на тот период - налоговая полиция).

По данному факту было возбуждено уголовное дело и начато расследование по целому "букету" статей Уголовного кодекса ст. 177 "Мошенничество", 222 "Уклонение от уплаты налогов с организаций", 191 "Незаконная банковская деятельность", 218 "Нарушение правил бухгалтерского учета". Однако гражданка Клагунова скрылась от следствия.

С помощью российских коллег она была задержана и экстрадирована в Казахстан. На момент задержания данная гражданка не имела постоянного места жительства, стабильного заработка, а торговала на местном рынке пирожками. Следствие окончено. Приговором суда Клагунова осуждена к шести годам лишения свободы.

Столичным Департаментом привлекается к ответственности руководитель ТОО "АБК -5", который подозревается в том, что путем обмана и злоупотребляя доверием, из корыстной заинтересованности, не имея земельного участка под строительство объекта и разрешения на строительство, в 2007 году заключил договора с физическими лицами на выполнение работ по строительству 2-х уровневых особняков в коттеджном городке "Наурыз" в п.Мичурино, однако взятые на себя обязательства не выполнил, расторг договора долевого участия, а полученные денежные средства использовал по своему личному усмотрению, в результате причинен ущерб на сумму 124 258 226 тг.

По данному факту проводится расследование. В отношении руководителя данного товарищества избрана мера пресечения- арест.

- Среди жителей нашего города неоднозначно отношение к мансардному строительству. Всегда ли застройщики такого вида жилья действуют по закону.

- Если говорить о нарушениях в мансардном стротиельстве отмечу, что в нашей правоприменительной практике встречаются и такие факты.

Что бы не быть голословным приведу следующие примеры.

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по г. Астана (финансовая полиция) окончено производство по уголовному делу по обвинению должностных лиц ТОО "Шахар Астана":

- Тортаева Арапбая Сейтжановича - генерального директора ТОО "Шахар-Астана" в преступлениях, предусмотренных ст. ст. 176 ч.3. п. "б" Уголовного кодекса РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества", ст. 218 Уголовного кодекса РК "Нарушение правил бухгалтерского учета", 327 ч.1 Уголовного кодекса РК "Самоуправство".

- Етекбаевой Сауле Ибрайхановны - кассира ТОО "Шахар-Астана" в преступлении, предусмотренном ст. 176 ч.3 п "б" УК РК;

В период 2004-2007 года должностные лица ТОО "Шахар-Астана" в лице единственного учредителя и директора Тортаева А.С., кассира Етекбаевой С.И., используя свои служебные положения, по предварительному сговору в группе лиц, совершили преступления и причинили крупный материальный ущерб собственникам имущества на общую сумму 169 487 082 тенге.

В период 2004-2007 года ТОО "Шахар-Астаа" заключило с различными гражданами договора долевого участия в строительстве мансардных этажей на различных домах г. Астана и приняло на себя обязательство в строительстве указанных объектов на средства дольщиков.

На основании и в исполнении заключенных договоров дольщики оплатили различные суммы денежных взносов в кассу ТОО "Шахар Астана". Денежные средства принимали перечислением в расчетный счет и в кассу ТОО "Шахар Астана".

Завладев денежными средствами дольщиков, а также возможностью свободно распоряжаться ими по своему усмотрению Тортаев А.С. и Етикбаева С.И. по предварительному сговору присвоили денежные средства, предназначенные для строительства мансардных этажей на объектах по адресам: мкрн. 2 д.12; мкрн.3 дома 4,6,9,10,11,14; ул. Айманова, 70/1; мкрн. Аль-Фараби дома 25, 30, 46, ул. Ауэзова, 89; ул. Дружбы,13, ул. Пушкина, 155, ул. Байтурсынова, 25 и мкрн. Молодежный, 50, после чего растратили их, не выполнив взятых на себя обязательств по возведению мансардных этажей. На момент вынесения приговора строительство на указанных объектах не начато, денежные средства дольщикам не возвращены.

Кроме того, Тортаев А.С. и Етекбаева С.И. присвоили и растратили часть денежных средств дольщиков, предназначенных для строительства мансардных этажей на домах, расположенных по адресам ул. Абая, 221 А, ул. Пушкина, 174 и мкрн. 1 д. 24., в результате чего, строительство на указанных домах приостановлено на длительное время.

Согласно заключения судебно-экономической экспертизы общая сумма денежных средств, полученных от дольщиков составляет 411 685 044 тенге, а общая сумма выполненных работ составила 162 782 284 тенге.

Тем самым Тортаев А.С. и Етекбаева С.И. из корыстных побуждений по предварительному сговору с использованием служебного положения, присвоили, полученные от дольщиков денежные средства в сумме 169 487 082 тенге.

Кроме того директор ТОО "Шахар-Астана" Тортаев А.С. в период 2004-2007 гг. самовольно, без получения разрешения соответствующих государственных органов, в нарушение действующего законодательства в области архитектурно-строительной деятельности возвел мансардные этажи в трех домах г. Астаны, а на основании заключенных договоров долевого участия, получил от дольщиков оплаты за квартиры.

Районным судом № 2 Алматинского района г. Астана: Тортаев А.С. осужден на 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с конфискацией имущества и лишением права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на три года; Етикбаева С.И. осуждена на шесть лет лишения свободы с конфискацией имущества и отбыванием наказания в колонии общего режима.

В настоящее время следственным управлением Департамента проводится предварительное расследованием в отношении руководителя ТОО "Астана мансард строй", который подозревается в том, что, не имея разрешительных документов на реконструкцию жилого дома в виде настройки мансардного этажа, незаконно стал привлекать денежные средства дольщиков для строительства мансардного этажа в одном из домов по ул. Мичурина.

- Какие советы Вы бы дали нашим читателям во избежание подобных ситуаций?

- Универсальный совет дать сложно, потому что каждый случай индивидуален.

Вместе с тем хотелось бы предостеречь от передачи документов посторонним людям, которые обещают "сделать все быстро". Получив на руки ваши документы, злоумышленники могут ловко ими воспользоваться, и в итоге вы можете лишиться своего жилья.

Прежде чем начать сделку, необходимо лично обратиться в регистрирующий орган недвижимости и навести справки об объекте будущей покупки. Там же и только лично получить все необходимые документы для совершения сделки. Ведь речь идет о немалых суммах и довольно ценном имуществе. Наверное, все помнят громкое петербургское дело, когда некая банда входила в доверие к людям, особенно пожилым и пьющим, обманным путем вымогала документы на квартиру и доверенность на право осуществления купли-продажи, а затем просто убивала этих наивных людей.

Чтобы этого не случилось, всегда будьте осторожными. Если вы чувствуете, что вас могут обмануть или насильно заставляют совершить обмен, продажу или дарение, обращайтесь с заявлением в правоохранительные органы. Там должны вам помочь.

19.05.2009

www.nomad.su

 


0 комментариев:

Обновить

Подписка на статьи
  • Отписаться от рассылки можно в каждом присланном письме.