Обыски в московских офисах «БТА Банка» связаны с хищением $70 млн в казахстанском банке - газета

По информации издания, уголовное дело, в рамках которого проводились обыски, было возбуждено следственным комитетом при МВД России 31 августа 2009 года по статье 159 УК РФ (Мошенничество).

Обыски в московских офисах "БТА Банка" связаны с хищением $70 млн в казахстанском банке, передает агентство со ссылкой на газету "КоммерсантЪ" ("Ъ").

По информации издания, уголовное дело, в рамках которого проводились обыски, было возбуждено следственным комитетом при МВД России 31 августа 2009 года по статье 159 УК РФ (Мошенничество). Как следует из официального сообщения МВД, поводом для возбуждения уголовного дела стало выявленное хищение денежных средств в АО "БТА Банк" (Республика Казахстан) на сумму более $70 млн.

"По версии следствия, эти деньги были похищены бывшими руководителями казахского банка и руководством российского ООО "Лизинговая компания "Дело" с использованием подложных договоров переуступки права требования, якобы заключенных АО " БТА Банк" с получателем денежных средств - одной из оффшорных компаний, зарегистрированных на территории Британских Виргинских островов. Пока никаких обвинений в рамках этого дела российские правоохранительные органы никому не предъявляли", - уточняется в статье.

Между тем, отмечает "Ъ", источник, близкий к руководству московского "БТА Банка", сообщил, что "уголовное дело касается взаимоотношений между казахским БТА и его клиентом - российским ООО". "К российскому "БТА Банку" это дело никакого отношения не имеет. При этом источник отметил, что информация об обысках в Москве появилась на казахских сайтах в интернете раньше, чем начались сами обыски. Как считает источник, с помощью российских правоохранительных органов казахский БТА якобы пытается получить полный контроль над российским банком, где ему принадлежит чуть более 22% акций", - пишет издание.

Между тем, уточняет "Ъ", "ООО "БТА Банк" распространило заявление, в котором говорится, что обыски "непосредственно не связаны с операционной деятельностью и обслуживанием клиентов банка", а проводились по делу в отношении одного из его клиентов".

Как сообщалось ранее, в Казахстане к уголовной ответственности по факту хищения 83 млрд тенге "БТА Банка" и "Темирбанка" привлечено 12 человек. По данным Генпрокуратуры РК, следственной группой по уголовному делу предъявлено обвинение по фактам хищения средств указанных банков путем незаконной выдачи кредитов группе из 9 специально созданных бывшим председателем совета директоров АО "БТА Банк" Мухтаром Аблязовым и председателем кредитного комитета этого банка Жаксылыком Жаримбетовым компаний на общую сумму свыше 83 млрд тенге.

Кроме того, 21 марта 2009 года в отношении бывшего председателя совета директоров АО "БТА Банк" Мухтара Аблязова и бывшего председателя кредитного комитета этого банка Жаксылыка Жаримбетова были возбуждены уголовные дела по статье 235 УК РК (Создание и руководство организованной преступной группой или преступным сообществом (преступной организацией), участие в преступном сообществе).

Как отмечает "Ъ", М. Аблязов по-прежнему является председателем совета директоров "БТА Банка" в России и через различные коммерческие структуры является совладельцем банка.

30.09.2009

www.kt.kz

 


0 комментариев:

Обновить

Подписка на статьи
  • Отписаться от рассылки можно в каждом присланном письме.