Московский офшор

Дело о многомиллионных хищениях из БТА меняет географию. В Москве задержан первый подозреваемый. Однако, как прогнозируют отдельные эксперты, после этого темных пятен в истории меньше не станет. В процессе под громким названием «БТА» появились новые факты.

Дело о многомиллионных хищениях из БТА меняет географию. В Москве задержан первый подозреваемый. Однако, как прогнозируют отдельные эксперты, после этого темных пятен в истории меньше не станет.

В процессе под громким названием «БТА» появились новые факты. На этой неделе и Россию, и Казахстан сотряс очередной скандал. Как стало известно из российских СМИ, 29 сентября в московских офисах БТА Банка сотрудники следственного комитета (СК) при МВД РФ проводили оперативно-следственные действия. Собеседник агентства Интерфакс-АФИ, близкий к совладельцам ООО «БТА Банк», подтвердил факт проведения обыска и уточнил, что это связано с расследованием дела против одного из клиентов казахстанского БТА Банка.

Несмотря на обыск, российский БТА Банк в настоящее время работает в обычном режиме. Так, в понедельник был погашен очередной транш займа Центрального банка РФ в размере 1,1 млрд рублей, продолжил аноним. Однако связаться с пресс-службой банка для прояснения ситуации «&» не удалось. В казахстанском БТА от комментариев воздержались.

Согласно информации уже непосредственно самого СК, обыски в БТА Банке проводились в рамках уголовного дела, возбужденного 31 августа этого года по факту хищения $70 млн казахстанского БТА. По информации СК, было установлено, что «руководители ООО «Лизинговая компания «Дело» и бывшие руководители БТА, используя подложные договоры переуступки права требования, якобы заключенные в финструктуре с получателем денежных средств – одной из офшорных компаний, зарегистрированной на территории Британских Виргинских островов, совершили хищение денежных средств вышеуказанного банка в размере более $70 млн». Как заявили в СК, в ходе обысков изъяты документы, которые в настоящее время изучаются. Следственные действия продолжаются, по их результатам виновным будут предъявлены обвинения в хищении денежных средств.

Тем временем один из обвиняемых по уголовному делу о хищениях в БТА предприниматель Рифат Ризоев добровольно вернулся в Казахстан и начал оказывать помощь следствию. Он был объявлен в международный розыск 7 марта 2009 года и на основании постановления Медеуского районного суда Алматы об аресте был задержан на Украине 1 апреля. Однако после жалобы Ризоева в международный Страсбургский суд его экстрадиция была приостановлена. После добровольного возвращения Рифата Ризоева в Казахстан Медеуский райсуд изменил обвиняемому меру пресечения с ареста на подписку о невыезде. А 22 сентября представители Генпрокуратуры Казахстана доставили постановление суда об изменении меры своим украинским коллегам. Как подчеркнул адвокат Рифата Ризоева Олег Туев, в отношении его подзащитного «ни со стороны правоохранительных органов Казахстана, ни со стороны Мухтара Аблязова никаких угроз жизни и здоровью не было». При этом адвокат не исключил, что по результатам расследования в отношении предпринимателя может быть рассмотрен вопрос о прекращении его уголовного преследования ввиду раскаяния и активного содействия следствию. А 30 сентября российским следственным комитетом был задержан совладелец и бывший гендиректор лизинговой компании «Дело» Дмитрий Пак.

В деле БТА много темных пятен, утверждает директор Группы оценки рисков Досым Сатпаев. По его мнению, «слив» информации идет из двух источников, заинтересованных в формировании прямо противоположных мнений. «Это право¬охранительные структуры вместе с нынешним руководством казахстанского банка, а также бывший топ-менеджмент. Каждая из сторон пытается выдвинуть свою версию произошедшего», – говорит он. Напомним, основной акционер банка Аблязов вскоре после вхождения в капитал БТА государства покинул Казахстан. Вслед за этим в его адрес последовали обвинения в многомиллиардных хищениях со стороны властей. Согласно заявлению Генпрокуратуры Казахстана правоохранительные органы хотят арестовать имущество Аблязова и связанных с ним лиц на территории стран СНГ и дальнего зарубежья.

Что касается возвращения Рифата Ризоева, г-н Сатпаев утверждает, что в этом случае речь идет о сделке «информация в обмен на неприкосновенность». По предположению политолога, в цепочке обвинений в адрес Аблязова и его команды не хватало нескольких звеньев, которые может добавить предприниматель. «Логика следственных действий видна. Думаю, это сбор компромата, дальше суд, заочное осуждение Мухтара Аблязова, Романа Солодченко и всего бывшего топ-менеджмента банка, скрывающегося за границей», – рассуждает г-н Сатпаев.

Завотделом экономических исследований КИСИ Анар Рахимжанова считает, что следственные действия будут направлены в первую очередь на оценку того, как и на основе чего выдавались займы. А также на то, где сейчас находятся эти деньги. Вместе с тем аналитик не исключила, что российская структура изначально создавалась для увода средств. «Если вспомнить тот период, когда банк приобретался, создается впечатление, что он нужен был для увода средств. Доля розничной деятельности московского банка незначительна, и речь шла в основном о корпоративных проектах с достаточно большими вложениями», – предполагает г-жа Рахимжанова.

Учитывая, что в казахстанском БТА обнаружены хищения, скорее всего, во всех его филиалах, в том числе и российских, сейчас идут обыски, ищутся какие-то вещественные доказательства, говорит управляющий активами УК Unicorn IFC Николай Андриянов. «Государство в качестве главного акционера БТА заинтересовано в повышении стоимости акций, чтобы потом провести реструктуризацию максимально дешево для себя. А для определения цены на акции и требуется выяснение текущей стоимости активов банка», – резюмирует г-н Андриянов. Напомним, казахстанский БТА сейчас ведет переговоры с внешними кредиторами о реструктуризации задолженности, которая оценивается в $13 млрд.

Справка:

В середине 2008 года доля материнской структуры в российской «дочке» размылась в результате допэмиссии на $300 млн, в которой казахстанский БТА не участвовал по причине недостаточности собственного капитала. Сейчас казахстанской финструктуре принадлежит только 22,3%. Российские компании «ТуранАлем Капитал», «РИКАС Финанс», «Дельтаторг» и «АМК-Инвест», по неофициальной информации, бенефициаром которых является председатель совета директоров российского БТА Мухтар Аблязов, владеют в сумме 77,7% «дочки».

02.10.2009

Елена Дмитриева, www.and.kz

 


0 комментариев:

Обновить

Подписка на статьи
  • Отписаться от рассылки можно в каждом присланном письме.