Охота за черным налом

Ущерб государству на сумму свыше 158 млн тенге успело за полгода нанести лжепредприятие в Астане, созданное для уклонения от уплаты налогов.

15.02.2008

Ущерб государству на сумму свыше 158 млн тенге успело за полгода нанести лжепредприятие в Астане, созданное для уклонения от уплаты налогов. Оказывая корейской строительной компании услуги по обналичиванию крупных денежных сумм, вдохновитель аферы передавал заказчикам фиктивные документы о якобы выполненных строительно-монтажных работах договора на объекте «Хайвилл Астана».

По материалам следствия автором хитроумной схемы стал Александр Воробьев, который приобрел у своей знакомой Кушкеновой документы на ТОО «Прохлада-К» за 800 долларов США. После чего с помощью своего наемного водителя А. Воробьев нашел человека, на которого можно оформить лжепредприятие. При этом он уверил последнего о законности своих действий.

Нотариально заверив сделку купли-продажи ТОО «Прохлада-К», все учредительные документы, печать и декларации, А. Воробьев перерегистрировал его в государственных органах на гражданина Гогина.

В октябре 2006 года А. Воробьев познакомился в столице с работниками ТОО «Эй КейСтрой» Кевинг Я. и Мун Э., которые занимались юридическим и бухгалтерским обслуживанием, составлением актов выполненных работ филиала компании «Донгилл Хайвилл Соу ЛТД». Им он и предложил свои услуги по обналичиванию денежных средств.

Согласно договоренности Кевинг Янг и Мун должны были перечислять на расчетный счет ТОО «Прохлада-К» денежные средства в виде оплаты за якобы выполненные строительно-монтажные работы на объекте жилого комплекса «Хайвилл Астана». В свою очередь, А. Воробьев должен был возвращать им поступившие денежные средства, удерживая при этом за оказанные услуги свое вознаграждение в размере 4,5% от поступившей суммы. Для списания перечисленных денежных средств Воробьев передавал Кевинг Янгу и Муну фиктивные документы: договора, счета-фактуры, акты выполненных работ на объекте «Хайвилл Астана».

Более того, Воробьев, подделав подпись гражданина Гогина, на которого и было оформлено ТОО, издал решение от имени единственного учредителя ТОО «Прохлада» о назначении в качестве исполнительного директора ТОО «Прохлада-К» гражданки Кабыкеновой. А новоиспеченный директор, открыв расчетный счет в филиале АО «Международный банк Алма-Ата», периодически приезжала и снимала денежные средства с расчетного счета ТОО «Прохлада-К» и передавала их А. Воробьеву.

15 мая 2007 года при незаконном обналичивании денежных средств филиала вышеуказанной корейской компании в размере 112 288 000 тенге Воробьев и его подельники были задержаны сотрудниками финансовой полиции. При задержании Воробьева при нем были обнаружены денежные средства в размере 7 742 500 тенге, печать и чековая книжка ТОО «Прохлада-К», а также оригиналы документов филиала компании «Донгилл Хайвилл Соу ЛТД» с печатями и подписями плательщиков, переданные ему в банке в тот день гражданином Муном, и необходимые документы для списания перечисленных денег.

По заключению судебно-экономической экспертизы сумма налога на добавленную стоимость не поступивших в бюджет денежных средств от деятельности ТОО «Прохлада-К» за период с ноября 2006 года по май 2007 года составила ни много ни мало 158 269 879 тенге.

Возмещения этой суммы и потребовал прокурор города, внеся соответствующий иск при рассмотрении уголовного дела в отношении Александра Воробьева, преданного суду по ст. 192 УК РК. Заявленный иск о взыскании с виновного лица, нанесенного государству материального ущерба в 158 269 879 тенге, был удовлетворен судом в полном объеме. Кроме того, по инициативе государственного обвинителя, участвовавшего в рассмотрении настоящего уголовного дела, денежные средства в размере 7 742 500 тенге, обнаруженные и изъятые у Воробьева при задержании, а также денежные средства, находившиеся на хранении в Национальном банке в размере 139 381 500 тенге и 4 400 долларов США, - обращены в доход государства как материальные средства, нажитые преступным путем.

Приговором Сарыаркинского районного суда города Астаны Воробьев признан виновным по ст. 192 УК РК. Ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с применением ст. 63 УК РК с испытательным сроком на 1 год.

Ссылка на источник: www.oko.kz

 


0 комментариев:

Обновить
Дата выхода: 15 февраля 2008   Сброс
Подписка на новости
  • Отписаться от рассылки можно в каждом присланном письме.