БТА Банк оштрафован за противодействие легализации

БТА Банк оштрафовали на 350 месячных расчетных показателей, или на 648 200 тенге, сообщается на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE).

Такую сумму взыскания определил специализированный межрайонный административный суд города Алматы за нарушение финансовой организацией законодательства Республики Казахстан.

В частности БТА Банк, как субъекта финансового мониторинга, обвинили в противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных незаконным путем, и финансировании терроризма в части документального фиксирования и предоставления информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу.

Фото: news.delovoimir.kz

 Информационная служба kn.kz

 


0 комментариев:

Обновить
Дата выхода: 30 июля 2014   Сброс
Подписка на новости
  • Отписаться от рассылки можно в каждом присланном письме.